19 ноября 2021 года Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу совместно с организациями и индивидуальными предпринимателями  - членами Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведено обсуждение проекта отчета о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

19 ноября 2021 года Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу совместно с организациями и индивидуальными предпринимателями  - членами Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведено обсуждение проекта отчета о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Работа по оценке рисков отмывания денег, характерных для сектора риелторов, проводится Росфинмониторингом уже во второй раз. Первый отчет был подготовлен в 2018 году и, также после обсуждения с представителями профессионального сообщества, был доведен до всех участников рынка путем размещения на официальном сайте Службы и в личных кабинетах риелторов на портале Росфинмониторинга.

Отчет о секторальной оценке рисков актуализирует характерные для сектора угрозы и уязвимости, влияющие на риск отмывания денег с вовлечением риелторов. По результатам обсуждения участники, в целом, выразили свое согласие с представленными в отчете выводами и дали ряд комментариев, которые будут использованы при подготовке финальной версии отчета.

Результаты проводимой секторальной оценки рисков должны использоваться организациями и индивидуальными предпринимателями при оценке собственного риска вовлечения в схемы ОД/ФТ и разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.  Ознакомиться с финальной версией отчета можно будет после его официальной публикации на сайте Росфинмониторинга и размещения в личном кабинете на портале Росфинмониторинга.

С актуальным отчетом СОР, опубликованным в 2018 году, можно ознакомиться по адресу www.fedsfm.ru/COR